KYC - uFoodin

Conformité KYC/KYB

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KYC / KYB – DOCUMENTS DEMANDÉS POUR DEVENIR VENDEUR SUR UFOODIN MARKETPLACE

Les documents de vérification (KYC/KYB) doivent être soumis dans l'une des langues suivantes : français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol, italien et portugais. (Sauf les informations de passeport et de compte bancaire)

Si un document n'est pas disponible dans l'une des langues ci-dessus, une traduction officielle en français ou en anglais sera requise. L'équipe juridique peut demander la traduction officielle d'un document si elle le juge nécessaire.

Si vous êtes un employé de l'entreprise

Veuillez fournir les documents demandés ci-dessous pour le "Représentant Légal / Propriétaire / Actionnaire" et en plus :

Téléchargez la procuration à remplir : ici

Si vous êtes le Représentant Légal / Propriétaire / Actionnaire de la Société

Hors Espace Economique Européen

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription de moins de trois mois
Statuts : Statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription
Statuts : statuts signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription de moins de trois mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

De l’Espace économique européen

Autriche

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait du Registre du Firmenbuchhauszug, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour (Gesellschaftsvertrag) Contrat de partenariat
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type d'ouvrage : Aktiengesellschaft (AG) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Offene Gesellschaft (OG) Kommanditgesellschaft (KG) Stille Gesellschaft (stG) Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GesbR) Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) Kommanditerwerbsgesellschaft (KEG) Genossenscha pi (général)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription du Bundesministerium fûr inneres (Vereinsregisterauszug)
Statuts : statuts à jour (Vereinsstatuten)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Verein Privatstiftung

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription de moins de trois mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Eingetragenes Einzelunternehmen (eU) Entreprise individuelle couverte par la réglementation autrichienne sur le commerce et l'industrie

Belgique

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Capture d'écran des données de l'entité provenant du Banque-Carrefour des Entreprises (KBO/BCE), âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Naamloze vennootschap (NV) / Société Anonyme (SA) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) / Société privée à responsabilitée limitée (SPRL) Coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) / Société coopérative (SCRL) Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) / Société coopérative (SCRI) Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA) / Société privée à responsabilitée limitée unipersonnelle (SPRLU) Vennootschap onder firma (VOF) / Société en nom collectif (SNC) Commanditaire vennootschap (Comm.V) / Société en commandite simple (SCS) Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) / Société en commandite par actions (SCA) Economisch samenwerkingsverband (ESV) / Groupement d'intérêt économique (GIE)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Capture d'écran des données de l'organisation (site Web de la BCE - Banque-Carrefour des Entreprises)
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) / Association sans but lucratif (ASBL) Internationale vereniging zonder winstoogmerk / Association internationale sans but lucratif Feitelijke vereniging / Association de fait

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Capture d'écran des données de l'entrepreneur individuel de moins de 3 mois (site BCE – Banque-Carrefour des Entreprises)
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Eenmanszaak / Exploitation Individuelle Natuurlijk persoon / Personne physique Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid / Société ou association sans personnalité juridique

Bulgarie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat du Agence d'enregistrement (portail), âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Acte constitutif à jour et signé
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Sabiratelno Druzhestvo (SD) Komanditno druzhestvo (KD) Druzhestvo s ogranichena otgovornost (OOD) Ednolichno druzhestvo s ogranichena otgovornost (EOOD) Aktzionerno druzhestvo (AD)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Capture d'écran des données de l'association (NGOBG)
Statuts : Statuts à jour et signés (УСТАВ)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Asociația à but non lucratif

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Justificatif d'immatriculation : Justificatif d'immatriculation au registre du commerce de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Ednolichen Tatgovetz (ET)

Croatie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat de constitution du Registre du Tribunal de Commerce, pas plus de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés (članak)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Dioničko društvo (dd) Društvo s ograničenom odgovornošću (doo) Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (jdoo) Javno trgovačko društvo Komanditno GI društvo (kd) Gospodarsko interesno (Udruženje) Zadrženje (Udruženje)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription au bureau de l'administration d'État
Statuts : statuts signés (članak)*
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Neprofitna udruga

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Document d'immatriculation au registre du commerce de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type d'ouvrage : Obrt Ortakluk Slobodna djelatnost

Chypre

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Certificat de constitution du Service du Registre des Sociétés de moins de 3 mois
Statuts : Certificat de constitution du Département du Registraire des Sociétés, âgé de moins de 3 mois.
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Société à responsabilité limitée, Société anonyme, Société en commandite par garanties, Société en nom collectif, Société en commandite simple

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Acte fondateur
Statuts : Acte constitutif à jour et signé
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Document d'immatriculation auprès de la DRCOR de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Individuelle

République tchèque

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat de constitution du Greffe du Tribunal Régional de Commerce (Krajský / Městský soud), âgé de moins de 3 mois. Pour plus d'informations, consultez le ARES en ligne.
Statuts : Statuts à jour et signés (Stanovy)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Akciová společnost (as) Společnost s ručením omezeným (sro) Veřejná obchodní společnost (vos) Komanditní společnost (ks) Družstvo

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription
Statuts : Statuts à jour et signés (stanovy)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Zapsaný spolek (zs)

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Permis commercial de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Zivnost

Danemark

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Registreringscertifikat ou Registeringsbevis (certificat d'enregistrement) du Registre central des entreprises, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés (Vedtægter)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Kommanditselskab (K/S) Interessentskab (I/S) Partnerselskab ou Kommanditaktieselskab (P/S) Andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA) Forening med begrænset ansvar (FMBA) Selskab med begrænset ansvar (SMBA) Iværksætterselskab (IVS)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription au registre central des entreprises (Det Centrale Virksomhedsregister)
Statuts : Statuts à jour et signés (Vedtægter)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Forening Forening med begrænset ansvar (FMBA)

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription d'Indberet Virk imprimée de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Enkeltmandsvirksomhed

Estonie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait du Registre des entreprises (E-äriregistri), âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés (Põhikiri)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Osaühing (OÜ) Aktsiaselts (AS) Usaldusühing (UÜ) Täisühing (TÜ)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Acte constitutif (Asutamisleping)
Statuts : Statuts à jour et signés (Põhikiri)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type d'ouvrage : Mittetulundusühing (MTÜ)

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Document d'immatriculation auprès de l'administration fiscale et douanière de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)

Finlande

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait électronique du Registre du commerce de Virre, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés (Yhtiöjärjestys)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Osakeyhtiö (Oy) Julkinen osakeyhtiö (Oyj) Avoin yhtiö (Ay) Kommandiittiyhtiö (Ky) Osuuskunta (osk)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription du registre des associations
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Rekisteröity yhdistys (ry) Säätiö (rs)

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : ID d'entreprise auprès de l'employeur et du registre du commerce de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type d'ouvrage : Toiminimi (T:mi)

France

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait Kbis de Infogreffe, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Société Anonyme (SA) Société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Société par actions simplifiée (SAS) Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Société en nom collectif (SNC) Groupement d'Intérêt économique (GIE) Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Déclaration sous-préfectoraleExtrait du "Journal officiel"Déclaration SIRENE
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Association Etablissement public local d'enseignement (lycée) Fondation Congrégation Syndicat Mairie, Collectivité locale/territoriale

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait "Kbis" de moins de 3 mois Déclaration URSAFF "Avis de situation SIRENE" de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Auto-entrepreneur Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), Entreprise individuelle déclarée auprès de la chambre d'agriculture (exploitant agricole)

Allemagne

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Handelsregisterauszug du Portail du registre commun au sein de l’ Société Registre, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés (Gesellschaftsvertrag) ou Gründungsurkunde à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Aktiengesellschaft (AG) Offene Handelsgesellschaft (OHG) Kommanditgesellschaft (KG) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Kommanditgesellschaft auf Aktien : GmbH & Co ou AG & Co UG (haftungsbeschränkt) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Genossenschaftssatzung Stiftungssatzung Vereinsregisterauszug
Statuts : Statuts à jour et signés (Satzung)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Eingetragener Verein (eV) Stiftung

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Gewerbeschein Handlungsbevollmächtigung Handelsregisterauszug Prokura Steuernummer lettre d'attribution
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de construction : Eingetragener Kaufmann (eK) Einzelunternehmen Einzelkaufmann Kleingewerbe Freiberufler

Grèce

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Avis d'inscription au Chambre du Commerce et de l'Industrie au sein de l’ Registre du commerce de ΚΕΕ, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Structure type : Anónimi Etaireía / Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) Eterórrithmi Etaireía / Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) Etaireía Periorisménis Efthínis / Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Monoprósopi Etaireía Periorisménis Efthínis / Μονοπρόσωπη Ε.Π. Ε. (Μ.Ε.Π.Ε.) Omórrithmi Etaireía / Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireía / Ιδιωτική ΚεφαλαιουχΕκή

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Preuve d'enregistrement auprès de l'Autorité fiscale indépendante
Statuts : Statuts à jour et signés (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription au registre général électronique du commerce Permis de commerce de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Hongrie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Extrait du registre des sociétés du registre des sociétés, âgé de moins de 3 mois. Plus d'informations sur le ministère de la Justice en ligne.
Statuts : statuts mis à jour et signés (Alapszabály)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de construction : Korlátolt felelősségű társaság (kft.) Nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt) Zártközűen működő részvénytársaság (Zrt.) Betéti társaság (bt.) Közkereseti társaság (kokt.)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Document avec numéro d'identification fiscale de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Egyéni vállalkozó (ev)

Irlande

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : impression signée de l'entreprise du Bureau d'enregistrement des entreprises (portail de recherche), âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Forme de constitution ou mémorandum et statuts, la dernière version signée.
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Société à responsabilité limitée par actions (LTD) Société à activité désignée (DAC) Société à activité limitée par garantie (DAC) Société à responsabilité limitée par garantie (CLG) Société anonyme à responsabilité limitée (PLC) Société à responsabilité limitée Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Société à responsabilité limitée société anonyme Société anonyme au capital social Société anonyme sans capital social Société de personnes

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription au registre des organismes de bienfaisance
Statuts : Acte constitutif et statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Fondation Associations sans personnalité morale

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Impression commerciale signée de moins de 3 mois (si non disponible, document du fisc avec numéro PPSN)

Italie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Visura Camerale du Chambre de commerce, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : formulaire de constitution ou mémorandum et statuts à jour et signé
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat de l'"Agenzia Entrate"
Statuts : Statuts à jour et signés (Statuto)

Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait "Visura Camerale" de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Empresa individuale Artigiano Lavoratore autonomo Libero professionista Impenditore

Lettonie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat de constitution du Registre des entreprises, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Acte constitutif à jour et signé (dibināšanas līgums)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) Akciju sabiedrība (AS) Komandītsabiedrība (KS)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription au Registre des Associations et Fondations
Statuts : Statuts à jour et signés (asociācijas statūti)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Bezpeļņas organizācija (BO)

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Justificatif d'immatriculation : Justificatif d'immatriculation au registre du commerce (si supérieur à 284.000€ de chiffre d'affaires par an) de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Komersants individuels (IK)

Lituanie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait détaillé avec historique de Centres de registre, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) Akcinė bendrovė (AB) Tikroji ūkinė bendrija (TUB) Komanditinė ūkinė bendrija (KUB) Mažoji bendrija (MB)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription du Centre des Registres
Statuts : Statuts à jour et signés (ĮStatai)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Viešoji įstaiga (VšĮ)

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Permis d'exploitation Attestation d'activité indépendante de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Individuali įmonė (IĮ) Individuali veikla

Luxembourg

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait du Registres des entreprises luxembourgeois (RCS), âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire :Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Société anonyme (SA) Société à responsabilité limitée (sàrl) Société en commandite par actions (SECA) Société en commandite simple (SECS) Société en nom collectif (SENC) Société coopérative Société civile Groupement d'intérêt économique (GIE)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Extrait du registre de commerce et des sociétés (RCS) de moins de 3 mois
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Association sans but lucratif Association de fait (AoA uniquement) Fondation Syndicat d'initiative Organisation non gouvernementale Association agricole

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Extrait du registre de commerce et des sociétés (RCS) de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Entreprise individuelle (pas de personnalité juridique) Personne physique

Malte

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat d'inscription du Registre des entreprises de Malte (Support), âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Acte constitutif et statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Société à Responsabilité Limitée Privée Société à Responsabilité Limitée Publique Société en nom collectif Société en commandite simple

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription auprès du registraire des personnes morales
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Document avec numéro de TVA et/ou PE de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Netherlands

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : KvK uittreksel du Chambre de commerce, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés (Statuten)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Besloten Vennootschap (BV) Vennootschap Onder Firma (VOF) Commanditaire Vennootschap (CV) Naamloze Vennootschap (NV) Coöperatie Maatschap

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : KvK uittreksel
Statuts : Statuts à jour et signés (Statuten)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Stichting Verenining met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : KvK uittreksel de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Eenmanszaak

Norvège

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat de constitution du Registre du Brønnøysund, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Acte constitutif à jour (Vedtekter)
Déclaration de l'actionnaire : Déclaration UBO => Télécharger le modèle ici
Informations sur le compte bancaire de la société : pour recevoir les paiements

Type de structure : Aksjeselskap (AS) Ansvarlig selskap (ANS)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription de l'association
Statuts : Statuts à jour
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Assosiasjon

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Preuve d'enregistrement de l'entreprise individuelle
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Enkeltpersonforetak

Pologne

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait du Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sadowego, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Acte notarié à jour : Akt Notarialny (acte notarié), la dernière version signée.
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de structure : Spółka z ograniczona odpowiedzialnosia (zoo) Spółka akcyjna (SA) Spółka Jawna (Sp.J.) Spółka Komandytowa (Sp. K.) Spółka Komandytowo-Akcyjna (SKA) Spółka cywilna (sc) Spółka partnerska (sp.p. ) Spółdzielnia

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Fundacja

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait de la Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sadowego de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : jednoosobowa działalność gospodarcza

Portugal

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : certidão permanente valide du Registre Commercial.
Statuts : Statuts à jour et signés (Estatutos)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de structure : Sociedade Anonima (SA) Sociedade por quotas Sociedade em nome colectivo Sociedade em comandita simples Sociedade em comandita por acçoes Sociedade unipessoal por quotas Establecimento individual de responsabilidade limitada (EIRL) Sociedade em comandita Agrupamento complementar de empresas (ACE)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Documento Inicio de Actividade
Statuts : Statuts à jour et signés (Estatutos)
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Association

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certidao permanente de registo comercial de moins de 3 mois
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Empresario em Nome individual

Roumanie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat du Office National du Registre du Commerce, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Acte constitutif à jour et signé)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de construction : Akciová společnost (as) Společnost s ručením omezeným (sro) Veřejná obchodní společnost (vos) (ks) Družstvo

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription au Registre des Associations et Fondations au Greffe de la Cour
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'immatriculation : Justificatif d'immatriculation à l'ORCT de moins de 3 mois
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Type de structure : Zivno

Slovaquie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Extrait du Registre des entreprises du tribunal de district, datant de moins de 3 mois.
Statuts : Acte constitutif à jour et signé (Memorandum asociácie)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de construction : Akciová spoločnosť (as) Spoločnosť s ručením obmedzeným (sro) Komanditná spoločnosť (ks) Verejná obchodná spoločnosť (vos) Družstvo

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Permis commercial de moins de 3 mois
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Type de structure : Zivnosť

Slovénie

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat du Registre des entreprises slovène, pas plus de 3 mois.
Statuts : Acte constitutif à jour et signé (Akt O Ustanovitvi)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de construction : Delniška družba (dd) Družba z omejeno odgovornostjo (doo) Družba z neomejeno odgovornostjo (dno) Komanditna družba (kd)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Justificatif d'inscription : Justificatif d'inscription à l'AJPES de moins de 3 mois
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Type de structure : Samostojni podjetnik (sp)

Espagne

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription :
Un des éléments suivants, datant de moins de trois mois :
- Extrait du Registre central du commerce
- Extrait des Registradores de Espana (Informations générales Mercantil)
- Modèle 600 (Sociedad Civil uniquement)
Statuts : Statuts à jour et signés (Escrituras)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de structure : Sociedad Anonima (SA) Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Sociedad Limitada (SLL) Sociedad Limitada Nueva Empresa ( SLNE) Sociedad Colectiva (SC) Sociedad Comanditaria Simple Sociedad Cooperativa (S.Coop.) Sociedad Civil Comunidad de Bienes

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription du Registro Nacional de Asociaciones
Statuts : Statuts à jour et signés
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Association

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'enregistrement : Resolucion "Regimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autonomos" de moins de 3 mois Tarjeta de identificación fiscal
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Type de structure : Antonomo Empresario Individuel

Suède

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat d'inscription du Bureau suédois d'enregistrement des sociétés (Bolagsverket) ou Agence fiscale suédoise (Skatteverket), âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés (Bolagsordning)
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de structure : Osakeyhtiö (Oy) Julkinen osakeyhtiö (Oyj) Avoin yhtiö (Ay) Kommandiittiyhtiö (Ky) Osuuskunta (osk)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription pour la fondation Pas de preuve d'inscription pour l'association volontaire (ideell förening)
Statuts : Statuts à jour et signés
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Type de structure : Rekisteröity yhdistys (ry) Säätiö (rs)

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription auprès de l'Agence suédoise des impôts de moins de 3 mois
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Type d'ouvrage : Toiminimi (T:mi)

Suisse

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'immatriculation des entreprises Registre UID, âgé de moins de 3 mois.
Statuts : Statuts à jour et signés
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de structure : Aktiengesellschaft (AG) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Wirtschaftliche Interessengemeinschaft (wlG) Einfache Gesellschaft (eG) Kollektivgesellschaft (KolG) Kommanditgesellschaft (KG) Kommanditaktiengesellschaft (KomAG) Genossenschaft Kollektivgesellschaft (KolG) Kommanditgesellschaft (KomG)

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Certificat d'inscription au registre du commerce (si les revenus mensuels sont supérieurs à 100K CHF) ; si non disponible, statuts ou acte constitutif (PV)
Statuts : Statuts à jour et signés
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Type de structure : Stiftung Verein / Fondation Association

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Capture d'écran du registre IDE OU (si non disponible) Preuve d'adresse (facture d'électricité de moins de 3 mois)
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Type de structure : Einzelunternehmen /Soletrader

Royaume Uni

AFFAIRES JURIDIQUES

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Dernier relevé de confirmation ou déclaration annuelle de Companies House, âgé de moins de 3 mois. Si non disponible, certificat de constitution.
Statuts : Certificat de constitution
Déclaration d'actionnaire : Déclaration UBO => Remplissez-la en ligne ici
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Type de structure : Private Limited Company (Ltd) Private Company limited by shares Public Limited Company (PLC) Company Limited by Guarantee Unlimited Company (UNLTD) Limited Liability Partnership (LLP) General Partnership Limited Partnership (LP) Private Partnership* Community Interest Company (CIC) )

ORGANISATION JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription
Statuts : Acte constitutif
Informations sur le compte bancaire de l'organisation : pour recevoir les paiements

Type de structure : Organisation caritative écossaise constituée en société (enregistrée à l'OSCR) Organisation à but non lucratif Charity Private Limited Company par garantie sans utilisation du capital social de l'exemption "limitée"

COMMERCANT INDIVIDUEL JURIDIQUE

Preuve d'identité : Photo du Passeport à jour (sans le flash de votre appareil photo)
Preuve d'inscription : Preuve d'inscription auprès du HMRC (moins de 3 mois) ou déclaration d'auto-évaluation
Informations sur le compte bancaire : pour recevoir les paiements

Type de structure : Entreprise individuelle